Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Даниленко 2013 г.)

                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОП № 22
У МВД России по г. Тольятти
полковник полиции
В.А. Тараканов
« 05 » апреля 2013 года

                                                                                                         

                                                                           

                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

    г. Тольятти 

 05 » апреля  2013 года

Следователь (дознаватель)  о/у отделения ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти майор полиции Отинов С.Г. рассмотрев  материал  проверки КУСП № 6272 от 27.03.2013 г. по заявлению гр. Кириченко В.Н. в отношении мошеннической деятельности директора ООО «Альфа-Марин» Даниленко Н.В.

УСТАНОВИЛ:

   

27.02.2013 г. в ОП № 22 Управления МВД России по г. Тольятти поступил материал проверки КУСП № 6272 по заявлению гр. Кириченко В.Н. в отношении мошеннической деятельности директора ООО «Альфа-Марин» Даниленко Н.В.

В ходе проведения проверки проведён опрос Кириченко Виктора Николаевича 16.04.1956 г.р. зарегистрирован по адресу г. Тольятти, п. Фёдоровка, *********, в ходе которого последний сообщил, что примерно в 20.11.2009 г. находился в выставочном комплексе ООО «Альфа-Марин», расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Борковская, 51 «а», стр. 1. В ходе осмотра выставленных образцов маломерных судов и катеров обратил внимание на катер «GLASTRON-GS 259», 2007 г/постройки. В ходе беседы с директором ООО «Альфа-Марин» Даниленко Евгением Владимировичем, последний сообщил, что «данный катер выставлен клиентом на продажу и его стоимость составляет 2 500 000 рублей». Кириченко В.Н катер понравился и Даниленко Е.В. предложил встретиться с хозяином катера «GLASTRON-GS 259» Хамзиным Эдуардом Эрнестовичем.

23.11.2009 г. в офисе у директора ООО «Альфа-Марин» Даниленко Е.В. состоялась встреча, в ходе которой между Кириченко В.Н., Хамзиным Э.Э. и Даниленко Е.В. были обговорены все моменты по сделке купли-продажи катера «GLASTRON-GS 259». В тот же день Кириченко В.Н. передал гр.  Хамзину Э.Э. денежные средства, в размере 1 000 000. При этом Хамзиным Э.Э., в присутствии Даниленко Е.В. была написана расписка о получении от Кириченко В.Н. денежных средств, в качестве задатка за катер «GLASTRON-GS 259» «Alaue» бортовой № Р 5005 КП. Так же была оговорена сумма купли-продажи, которая составила 2 500 000 рублей. Тогда же Даниленко Е.В. написал Кириченко В.Н. и Хамзину Э.Э. гарантийное письмо, согласно которому Даниленко Е.В., как директор ООО «Альфа-Марин» принял на хранение и комиссионную продажу плавательное средство катер «GLASTRON-GS 259» «Alaue», VIN номер US-GLF 57569К607, 2007 г/в и обязался хранить данное плавательное средство и оформить данную сделку в ГИМС по окончанию полных расчётов между сторонами.

24.11.2009 г. между Кириченко В.Н. и Хамзиным Э.Э. был заключен Договор купли-продажи маломерного плавательного средства - GLASTRON-GS 259, VIN номер US-GLF 57569К607, 2007 г/постройки бортовой № Р 5005 КП. Согласно условий договора Кириченко обязался оплатить стоимость плавсредства путем перечисления денежной суммы в размере 2.500.000 рублей на счёт Хамзина Э.Э. Посредником в заключении данной сделки выступило ООО «Альфа-Марин», в лице директора Даниленко Е.В., который принял указанное плавсредство на хранение и последующую комиссионную продажу. Расчеты по договору купли-продажи осуществлялись посредством внесения денежных средств в кассу ОOО «Альфа-Марин».

В связи с тем, что Кириченко В.Н. 23.11.2009 г. уже была передана часть денежных средств гр. Хамзину Э.Э., в размере 1 000 000 рублей, то Даниленко Е.В. выписал Кириченко В.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 76 от 24.11.2009 г., как авансовый платёж за катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п. При этом Даниленко Е.В. самолично принял от Кириченко денежные средства и расписался за главного бухгалтера и за кассира. В дальнейшем Кириченко В.Н. передал Даниленко Е.В. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, а именно:

1. 18.02.2010 г. передал Даниленко Е.В. денежные средства в сумме 400 000 рублей. Даниленко Е.В. выписал Кириченко В.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 18.02.2010 г., как платёж за катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п. При этом Даниленко Е.В. самолично принял от Кириченко В.Н. денежные средства и расписался за главного бухгалтера и за кассира;

2. 17.05.2010 г. передал Даниленко Е.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей. Даниленко Е.В. выписал Кириченко В.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 72 от 17.05.2010 г., как платёж за катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п. При этом Даниленко Е.В. самолично принял от Кириченко В.Н. денежные средства и расписался за главного бухгалтера и за кассира;

3. 21.05.2010 г. передал Даниленко Е.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Даниленко Е.В. выписал Кириченко В.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 76 от 21.05.2010 г., как платёж за катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п. При этом Даниленко Е.В. самолично принял от Кириченко В.Н. денежные средства и расписался за главного бухгалтера и за кассира.

В это же время Кириченко В.Н. зная, что через некоторое время выплатит все денежные средства и катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п. будет находиться в его собственности, стал проводить на технической базе ООО «Альфа-Марин» дооборудование катера. Так Кириченко В.Н. была закуплена и установлена купальная площадка УН-27, стоимостью 123 000 рублей.

22.04.2010 г. на технической базе ООО «Альфа-Марин» проведён монтаж оборудования на катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п: генератор, СГУ, защита киля «Кильгард», а так же внутренняя отделка кубрика и топливного отсека на сумму 94 000 рублей. В период с февраля по май 2010 г. Даниленко Е.В. постоянно звонил Кириченко В.Н. на с/т и требовал срочного внесения денежных средств в кассу  ОOО «Адьфа-Марин», т.к. якобы, «ему постоянно звонит на с/т Хамзин Э.Э. и просит срочно деньги, которые ему нужны для покупки нового катера». Кириченко В.Н.  без какого-либо сомнения в порядочности и честности Даниленко Е.В., при любой возможности подкапливали и передавал денежные средства последнему.

После того как Кириченко В.Н.  передал последние денежные средства Даниленко Е.В., последний вызвал Хамзина Э.Э. В ходе встречи Кириченко В.Н. показал Хамзину Э.Э. приходные кассовые ордера на сумму 2 500 000 рублей, которые передал Даниленко Е.В. в кассу ООО «Альфа-Марин». После этого Хамзин Э.Э. передал Кириченко В.Н, пакет документов на катер, ключи от катера, рацию, ходовой тент, но при этом Даниленко Е.В. не оформил данные действия Актом приёма-передачи от ООО «Альфа-Марин».

Даниленко Е.В. гарантировал Кириченко В.Н., что в дальнейшем подготовит документы в ГИМС, а именно судовой билет на маломерное судно - катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п.  Тогда же в мае 2010 г. Даниленко Е.В. передал Кириченко В.Н. судовой билет на маломерное судно  - катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/в. Кириченко В.Н. сам лично не участвовал в оформлении документов на катер в ГИМС. Тогда же в мае 2010 г.   Кириченко В.Н. спустил на катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п на воду и использовал его по назначению.

Через некоторое время на с/т Кириченко В.Н. стал звонить Хамзин Э.Э. и сообщил, что Даниленко Е.В. в период февраля-мая 2010 г. передал ему только 1 400 000 рублей и до настоящего времени не передаёт ему отставшие денежные средства, в сумме 1 100 000 рублей и всячески избегает встреч с ним, на телефонные звонки не отвечает.  В связи с тем, что Даниленко Е.В. в течении 6 месяцев не передавал Хамзину Э.Э. денежные средства, в размере 1 100 000 рублей, то последний обратился с исковым заявлением сначала в Комсомольский районный суд. В ходе разбирательства по гражданскому делу по иску Хамзина Э.Э. к Кириченко В.Н. об истребовании имущества из чужого незаконного владения, т.к. в Договоре купли-продажи маломерного плавательного средства - GLASTRON-GS 259, VIN номер US-GLF 57569К607, 2007 г/постройки бортовой №  р 5005 кп Продавцом был Хамзин Э.Э., Покупателем - Кириченко В.Н., а Даниленко Е.В. был третьим лицом. Сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому Кириченко В.Н, обязался выплатить Хамзину Э.Э. денежные средства в размере 1 100 000 рублей. На это Кириченко В.Н. пошёл по нескольким причинам, т.к. на тот период времени он вложил в переоснащение катера крупные денежные средства, а так же то, что являясь верящим человеком, посчитал себя не вправе не выплатить 1 100 000 рублей Хамзину Э.Э., которые ранее передавал Даниленко Е.В.  Ни на одно из заседаний суда Даниленко Е.В. не появлялся, хотя его приглашали прибыть и пояснить на суде, что он принимал от меня денежные средства в полном объёме – 2 500 000 рублей.

В дальнейшем Кириченко В.Н. обратился с исковым заявлением в Автозаводский районный суд в отношении ООО «Альфа-Марин» о взыскании 1 100 000 рублей в счёт возврата необоснованного обогащения. Рассмотрев материалы дела 06.05.2011 г. Автозаводским районным судом г. Тольятти было принято заочное Решение взыскать с ООО «Альфа-Марин» в пользу Кириченко В.Н. в счёт возврата суммы необоснованного обогащения 1 100 000 рублей. Ни на одно из заседаний суда в Автозаводском районе Даниленко Е.В. не появлялся, хотя его приглашали прибыть и пояснить на суде, что он принимал от Кириченко денежные средства в полном объёме – 2 500 000 рублей.

25.07.2011 г. судебным приставом ОСП Автозаводского района г. Тольятти УФССП по Самарской области Гарькавой А.А. было вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении должника – ООО «Альфа-Марин». В связи с тем, что в отношении ООО «Альфа-Марин» было возбуждено исполнительное производство, то Даниленко Е.В. пошёл на преднамеренную ликвидацию Организации. При этом Даниленко Е.В. переписал на своих сотрудников и слесарей часть оборудования, автомашину и несколько плавсредств. В настоящее время ООО «Альфа-Марин» продолжает свою коммерческую деятельность по продаже и техническому обслуживанию маломерных судов по адресу: Тольятти, ул. Борковская, 51 «а», стр. 1. 

В дальнейшем, в ходе проверок и судебных разбирательств  Кириченко В.Н. узнал, что судовой билет на маломерное судно - катер GLASTRON-GS 259, 2007 г/п.  Даниленко Е.В. оформил по поддельным документам, а именно по поддельному Акту приёма-передачи маломерного судна GLASTRON-GS 259, 2007 г/п между Кириченко В.Н. и Хамзиным Э.Э. Данный Акт приёма-передачи, с поддельными подписями, передавал в ГИМС Лемешев Павел, который являлся помощником Даниленко Е.В. и он же подтвердил, что Даниленко Е.В. передавал ему данный Акт приёма-передачи с подписями Хамзина Э.Э. и Кириченко В.Н.   

В ходе проведения проверки проведён опрос Хамзина Эдуарда Эрнестовича 18.09.1970 г.р. зарегистрирован по адресу г. Тольятти, ул. *********, в ходе которого последний дал аналогичные показания.

В ходе проведения проверки проведён опрос государственного инспектора ФКУ Центр ГИМС МЧС РФ по С/о Зубович Николая Евгеньевича 17.01.1947 г/р зарегистрирован по адресу г. Тольятти, ул. **********, в ходе которого последний сообщил, что примерно в 22.05.2010 г.  директор ООО «Альфа-Марин» Даниленко Е.В., через своего помощника Лемешева Павла, предоставил в ГИМС документы по Договору купли-продажи катера «GLASTRON-GS 259» «Alaue» бортовой № Р 5005 КП, 2007 г/постройки. от 24.11.2009 г., заключенный между гр. Кириченко В.Н. и гр. Хамзиным Э.Э.

Со слов сотрудницы Тольяттинского отдела ГИМС Москвиной Ларисы Анатольевны, документы, предоставленные представителем ООО «Альфа-Марин» Лемешевым Павлом, не вызвали у неё никакого сомнения, т.к. к документам был приложен судовой билет на имя бывшего владельца Хамзина Э.Э. В данном случае Москвина Л.А. должна была проверить лично у собственника и покупателя МС Хамзина Э.Э. и Кириченко В.Н. паспорта и договор купли-продажи. И только после проверки вносить в Судовую Книгу данные о произведённой сделке и изменения по владельцу МС. В дальнейшем на нового владельца МС заполняется карточка, данные об изменении владельцев МС вноситься в Федеральный Реестр ГИМС РФ и последнему выдаётся судовой билет, куда вносится модель и номер МС.

Факт подделки договора купли-продажи катера «GLASTRON-GS 259» «Alaue» бортовой №  Р 5005 КП, 2007 г/постройки. от 24.11.2009 г., заключенный между гр. Кириченко В.Н. и гр. Хамзиным Э.Э. мы узнали в ходе проведения проверки со стороны сотрудников ЛОМ в речном порту Тольятти, а так же в ходе слушаний по гражданскому делу между гр. Хамзиным Э.Э. и Кириченко В.Н. где предоставленный в ГИМС вышеуказанный договор купли-продажи был признан ничтожным. При этом гр. Даниленко Е.В. ни на одно из судебных заседаний не явился. В связи с выявленным фактом поддельного договора купли-продажи катера «GLASTRON-GS 259» «Alaue» бортовой №  Р 5005 КП, 2007 г/постройки. от 24.11.2009 г.  и дальнейшего переоформления и выдачи судового билета на имя Кириченко В.Н., в отношении ряда сотрудников ГИМС были вынесены административные выговора. 

Так же Зубович Н.Е. сообщил, что директора ООО «Альфа-Марин» Даниленко Е.В. вновь обратился в ГИМС г. Самары с заявлением по переоформлению правоустанавливающих документов на катер «Silver Eagle Star Cabin», 2002 г/в, бортовой номер Р 03-60 КП. Было установлено, что гр. Даниленко Е.В. предоставил в ГИМС г. Самары поддельный договор купли-продажи и Акт приёма-передачи на имя гр. Кириченко В.Н., без согласия и ведома самого Кириченко В.Н. и его судового билета. В связи с тем, что у гр. Даниленко Е.В. были факты мошенничества и подделки правоустанавливающих документов, Зубовичем Н.Е был произведён звонок в отдел ГИМС г. Самары и приостановлено оформление документов на Даниленко Е.В. на катер «Silver Eagle Star Cabin», 2002 г/в, бортовой номер Р 03-60 КП.

02.04.2013 г. материал проверки КУСП № 6272 от 27.03.2013 г. по по заявлению гр. Кириченко В.Н. в отношении мошеннической деятельности директора ООО «Альфа-Марин» Даниленко Н.В., в действиях которого усматриваются признаки состава преступлений по ч. 4 ст. 159,  ч. 4 ст. 160 УК РФ, для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ был направлен в отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти 

04.04.2013 г. материал проверки КУСП № 6272 был возвращён без возбуждения уголовного дела ввиду того, что в рамках доследственной проверки, с учетом материалов, представленных Кириченко В.Н. сведений, свидетельствующих о наличии в действиях Даниленко Н.В., признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160 УК РФ, выявлено не было. Возникшие между Даниленко Н.В., а так же Кириченко В.Н. споры носят характер гражданско-правовых, регулирование которых осуществляется судебными органами.  

         

Согласно ч. 2 ст. 148 УПК РФ, при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с  подозрением в его совершении конкретного лица, орган дознания обязан рассмотреть вопрос о возбуждении  уголовного дела,  за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего ложное сообщение о преступлении. По этому заявлению гр.  Кириченко В.Н. дана правовая оценка. В данном случае отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 306 УК РФ.

Таким образом, перенимания во внимание, что срок проведения проверки, предусмотренный ст. 144 УПК РФ истёк, на основании вышеизложенного, а так же за отсутствием достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного  ст. 159 УК РФ и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием  в действиях директора ООО «Альфа-Марин» Даниленко Е.В., признаков состава преступления.

2.  Копию настоящего постановления направить прокурору Автозаводского района г. Тольятти  старшему советнику юстиции А.В. Дрягину и заявителям, разъяснив последним, что данное постановление может быть обжаловано прокурором или в суде в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

  

Копии постановления направлены прокурору Автозаводского района г. Тольятти старшему советнику юстиции А.В. Дрягину 

     

                       

И.о. начальника отделения по Автозаводскому району

отдела ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти

подполковник полиции  Д.С. Федисов

« 05 » апреля  2013 года в 16 ч.30 мин